PF Prende 14 Pessoas em Esquema de Fraudes Bancárias com Mais de 330 Empresas de Fachada

Foto: Divulgação/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (21), ao menos 14 pessoas acusadas de integrar um esquema criminoso responsável por criar mais de 330 empresas de fachada para ocultar fraudes bancárias. O prejuízo ao sistema financeiro nacional é estimado em R$ 110 milhões.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Oasis 14, que contou com cerca de 140 policiais federais e cumpriu 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito municípios do estado do Rio de Janeiro, principalmente na região metropolitana, e um em São Paulo.

Esquema sofisticado

De acordo com a PF, a quadrilha utilizava pessoas de baixa renda como laranjas para movimentações ilícitas, criando empresas fictícias com sócios fantasmas. O grupo contava com a colaboração de seis funcionários da Caixa Econômica Federal e quatro de bancos privados.

As investigações, iniciadas em maio de 2024, identificaram cerca de 200 operações de crédito fraudulentas que resultaram em um prejuízo estimado de R$ 33 milhões apenas para a Caixa. O esquema incluía simulação de transações, uso de imóveis reais como fachada, abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários envolvidos.

Prisões e apreensões

Durante as buscas, em São Pedro da Aldeia (RJ), foi encontrado um revólver com seis munições na residência de um dos investigados, que, além da prisão por mandado judicial, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os suspeitos responderão por organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Posicionamento da Caixa

Em nota, a Caixa informou que monitora continuamente suas operações financeiras para prevenir e identificar irregularidades. A instituição afirmou que atua em conjunto com os órgãos de segurança pública e mantém sigilo sobre os casos até a conclusão das investigações.